智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告_新浪财经

  使结合编码:000676 使结合缩写:智度投资公报编号:2016-08

  智度投资兴趣有限公司

  第七届董事会第十三垒安打社交成发生的事公报

  本公司及董事会会员资格典当物外观、精确和直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或大删掉。

  智度投资兴趣有限公司(以下缩写“公司”或“智度投资”)第七届董事会

  第十三垒安打社交于2月29日在现在称Beijing西城区举行,银行业务街锦什坊街26号恒奥心脏C座301社交室以现场公认的办法传唤,社交应到董事5,5董事,公司的监事和高管列席社交。社交由董事长赵丽人大夫掌管,社交的顺序契合关系到法度。、行政规章、把持、规范化论文和公司条例的实行。

  一、董事会社交形势

  1、一致<公司2015年度董事会工作空话>体育

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  关照2015年度公报全文,四个一组之物。

  2、一致<公司2015岁岁年年度公报全文和年度公报摘要>体育;

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  3、一致<公司2015年度赢利分配阴谋>体育

  现在称Beijing特许会计师信(特别普通使无空闲)审计,公司2015年度发生归属于总公司物主的净赚为3,503,元,当赢利可分分配15的配偶时,812,元, 添加2014的未分配赢利397,406,元,2015岁末,配偶的赢利为413。,219,元,董事会决议案不将赢利分分配配偶。,两者都不向本钱仓库。

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  4、一致<公司2015岁岁年年度财务决算空话>体育

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  5、一致公司里面的把持评价空话体育

  公认出路:五票一致, 没人反,不弃权,经过。

  详见巨潮信息网()。

  6、一致<公司2015年度孤独董事述职空话>体育;

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  公司孤独董事将在公司2015年度配偶大会上举行述职。

  详见巨潮信息网()。

  7、一致<公司传唤2015年度配偶大会>体育。

  草拟于2016年3月22日在郑州郑东新区河南CBD商事圈外27 J传唤2015年度配偶大会。

  公认出路:五票一致,没人反,不弃权,经过。

  详见公司于2016年3月1日公报的《智度投资兴趣有限公司状态传唤2015年度配偶大会的告发》。

  二、备查论文

  1、董事会成发生的事由分担董事签字;

  2、深圳增加要求的如此等等论文。

  特意地公报。

  智度投资兴趣有限董事会

  2016年3月1日

  使结合编码:000676 使结合缩写:智度投资公报编号:2016-09

  智度投资兴趣有限公司

  对第七届中西部及东部各州的县议会姓次社交上宣告

  公司和完全地监事典当优质产品、精确和直接地,无虚伪记载、给错误的劝告性供述或大删掉。

  一、中西部及东部各州的县议会社交传唤形势董事会

  1、对中西部及东部各州的县议会在2月姓第七届董事会。

  2、2016年2月29日,社交在现在称Beijing市西城区银行业务街锦什坊街26号恒奥心脏C座301社交室以现场公认的办法传唤。

  3、社交将会有3位掌管。,3监事。

  4、张海俊大夫中西部及东部各州的县议会主席社交。

  5、诉讼案件顺序契合关系到法度。、行政规章、把持、规范化论文和公司条例的实行。这次社交的成发生的事使伤残。

  二、社交报酬

  1、一致<公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作空话>体育;

  公认出路:三票,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  2、一致<公司2015岁岁年年度公报全文和年度公报摘要>体育;

  公认出路:三票,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  3、一致公司里面的把持评价空话体育;

  公认出路:三票,没人反,不弃权,经过。

  详见巨潮信息网()。

  4、一致<公司2015岁岁年年度财务决算空话>体育;

  公认出路:三票,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  5、报酬经过了《公司2015年度赢利分配阴谋》的安排;

  现在称Beijing特许会计师信(特别普通使无空闲)审计,公司2015年度发生归属于总公司物主的净赚为3,503,元,当赢利可分分配15的配偶时,812,元, 添加2014的未分配赢利397,406,元,2015岁末,配偶的赢利为413。,219,元,董事会决议案不将赢利分分配配偶。,两者都不向本钱仓库。

  公认出路:三票,没人反,不弃权,经过。

  该安排需指的是公司20年度配偶大会中。

  详见巨潮信息网()。

  三、2015年度中西部及东部各州的县议会的关系到视图:

  公司的中西部及东部各州的县议会契合公司条例。、围深圳使结合购物所物外观的互相牵连增加要求,由董事会编制的公司年度公报和摘要,并增加以下书面形式视图:

  1、经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和报酬智度投资兴趣有限公司2015岁岁年年度公报的顺序契合法度、该行政规章的实行和奇纳证监会,空话失实。、精确、宽敞的反射性的的股本上市的公司的实际形势,不存在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大删掉。

  2、公司2015年财务空话现在称Beijing特许会计师信(特别普通使无空闲)审计,并号了规范无保存视图的审计空话,中西部及东部各州的县议会以为,审计空话真实地反射性的了C,公司2015岁岁年年度公报的灵和体式契合奇纳使结合人的监督实行任命和深圳使结合购物所的各项实行,真实反射性的公司事项的物。

  3、未发觉公司兴趣配偶及如此等等关系方,未为配偶和配偶找到里面的典当、配偶的兴趣分店、附设职业配偶、公司拿住50%个或更少的如此等等关系方。、由一孤独的单位或身体的想要保证明的。

  4、中西部及东部各州的县议会审察了公司的里面的把持评价。,推理里面的把持和互相牵连论文影响,we的迷住格形式以为,公司的里面的把持至高精神法则评价是向右的,公司条例定的决策顺序,里面的把持规定健全。,董事会不存在、执行经理及如此等等高级实行人员违背法度时、法规、关系或伤害公司使产生兴趣的行动的文字。

  四、备查论文

  1、由掌管署名并覆盖压模的董事会的决议;

  2、深圳增加要求的如此等等论文。

  特意地公报。

  智度投资兴趣有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2016年3月1日

  使结合编码:使结合缩写为000676:智度投资公报编号:2016-11

  智度投资兴趣有限董事会

  状态传唤2015年度配偶大会的告发

  公司及其董事、监事、高级实行人员确保公报失实。、精确和直接地,理睬无虚伪记载、给错误的劝告性供述或大删掉。

  一、社交的基本形势

  1。配偶大会届会次数:2015年度配偶大会

  2。社交的会议召集人:董事会

  三.对董事会第十三届第七次社交,提请传唤公司2015年度配偶大会,传唤追逐中与互相牵连法度混合、行政规章、把持、规范化论文和公司条例的实行。

  4。社交的日期和时期:

  现场社交传唤时期:2016年3月22日14:30。

  网上开票时期:互联网电网开票零碎开票开端时期为2016年3月21日后部15:00 在2016年3月22日后部15:00。

  购物零碎举行电网开票的时期为2016年3月22日午前9:30~11:30 ,~ 13:00 15:00。

  5。在社交传唤的办法:

  配偶大会将经过现场开票和电网的办法举行。

  (1)开票:配偶自己分担现场社交或付托如此等等社交。。

  (2)电网开票:公司将经过深圳使结合购物所(以下缩写“深市”)购物零碎和互联网电网开票零碎()向完全地配偶想要电网开票平台,配偶可以在网上开票时期内经过是你这么说的嘛!零碎行使公认权。

  (3)公认实行

  免得同股经过现场、购物零碎和互联网电网说得中肯反复开票,以宁愿开票作惟一剩下的决议;

  免得同卵双胞兴趣经过购物零碎和互联网电网说得中肯反复开票,以宁愿开票作惟一剩下的决议;

  免得同卵双胞的股本经过购物零碎或互联网电网开票,有几个的提姆,以宁愿开票作惟一剩下的决议。

  6. 分担社交瞄准:

  截止过户日期:2016年3月17日

  (1)直到2016年3月17日后部收盘时在奇纳使结合自动记录器结算有限责任公司深圳分行自动记录器在册的本公司完全地配偶。公司的迷住配偶有权列席配偶MEE,并可付托代理人列席社交并开票的笔迹,配偶代理人不确定的是公司的配偶。。

  (2)本公司董事、监事与高级实行人员。

  (3)本公司受雇的顾问。

  7. 现场社交位置:郑州郑东新区河南CBD商事圈外27 J。

  二、社交报酬

  1。法案社交

  (1)状态<公司2015年度董事会工作空话>体育

  (2)状态<公司2015岁岁年年度公报全文和年度公报摘要>体育

  (3)在<公司2015年度赢利分配阴谋>体育

  (4)状态<公司2015年度财务决算空话>体育

  (5)状态<公司2015年度中西部及东部各州的县议会工作空话>体育

  (6)本公司孤独董事会在年度的股本空话。

  2。外观安排

  是你这么说的嘛!安排曾经2016年2月29日传唤的公司第七届董事会第十三垒安打社交报酬经过,详细灵详见本公司2016年3月1日见报于《使结合时报》、《使结合日报》、《奇纳使结合报》、《上海使结合报》及巨潮信息网()上《智度投资兴趣有限董事会成发生的事公报》。

  推理对的股本上市的公司配偶大会实行,该法案增加要求对中小金融家的开票举行独自公认。。

  三、招收社交

  1. 自动记录器办法:分担有自己充其量的证的身体的配偶社交、配偶理由卡、使伤残的的股本调动球员;公司配偶持营业执照硬拷贝(盖印),法定代理人付托付托、ID卡;持我充其量的证的代理人、付托付托书、客户自动记录器卡。本国配偶的信或描写自动记录器,本公司不接受电话制造自动记录器。

  2. 自动记录器时期:2016年3月19日午前8:30-11:30,后部13点。:00-17:0报名位置:河南郑州市郑东新区CBD商事外环27号景峰国际23层2306公司问询处。

  四、在网上开票的详细手感垂

  公司将经过深圳使结合购物所(以下缩写“深市”)购物零碎和互联网电网开票零碎()向完全地配偶想要电网开票平台,配偶可以在网上开票时期内经过是你这么说的嘛!零碎行使公认权。

  1. 经过深圳使结合购物所购物零碎开票顺序

  (1)公认编码:360676

  (2)开票缩写:读票

  (3)开票时期:2016年3月22日午前9:30-11:30和后部13点。:00-15:00。

  (4)配偶可以选择以下两种办法(二选一)公认:

  经过使结合公司的购物端子,开票,电网开票,和。

  经过使结合公司的购物端子,举行公认。。

  (5)使结合开票公认特地连接的公认顺序。:

  登录使结合公司购物端子电网开票或开票栏;

  公司进入社交公认连接;

  推理课题灵,点击一致、无或弃权;该法案将积聚开票公认。

  (6)经过使结合公司购物端子以标明开票编码经过买进付托举行开票的手感顺序:

  在当天的开票,“读票”“过去沉淀”显示的数字为这次配偶大会报酬的安排总额。

  开票时,购物态度将会是买。

  (3)在付托书下指的是配偶大会的安排。。100元代表普通安排,代表安排1,摇动代表2元,等等。每一安排应申报相当的的价钱。

  根据迷住配偶(包罗汇票条例草案),均获一致。,你不得不开票一致普通安排。。

  表1 配偶大社交案对应“付托价钱”清单

  ■

  ④在“付托数目”项下填报公认视图或选择投票选举。

  表2公认视图对应“付托数目”清单

  ■

  在配偶大会上思索必然的安排,为迷住配偶(包罗体育副体育,除了,除积聚开票的安排,都表达了同一的的看待,你可以只对总安排开票。

  如配偶对总安排的电网开票零碎,宁愿使伤残开票为准。即免得配偶先对互相牵连安排开票,总安排开票,公认应以关系到公认摇动的公认视图为准。,如此等等公认法案须经普通安排公认。;免得配偶占先公认普通安排,过后就法案开票,公认须经普通安排公认。。

  对同卵双胞安排举行公认,可以国务的一,无废止;

  we的迷住格形式使失望是你这么说的嘛!增加要求的开票申报使伤残,鉴于无分担开票。

  2. 经过互联网电网开票的顺序

  ①深圳使结合购物所互联网电网开票零碎开票的详细时期为2016年3月21日15:00至2016年3月22日15:00持续的恣意时期。

  获取充其量的身份证明的详细追逐

  由于深圳使结合购物所状态图形用户界面的实行,配偶可以身份证明运用服侍密电码或数字证明。

  请求服侍密电码的垂

  登陆网址:密电码招收服侍;填上名字、使结合理由号码及如此等等互相牵连物,并设置服侍,免得请求顺序成,零碎现场恢复一4位数的致敏反省码。。

  致敏服侍密电码

  该办法由配偶购置物的股本由深圳使结合电子媒介物,经过致敏校验码致敏服侍密电码的懿德。

  ■

  服侍密电码致敏很长时期使伤残,你无致敏,当你分担如此等等电网开票。

  如经过致敏的购物零碎后降低价值密电码,你可以重行请求挂失后,消耗法与外观活化法。

  ■

  请求数字证明,可向深圳使结合物公司或机构的成绩。

  数字证明电话制造会诊的请求:0755-83991880/25918485/25918486

  请求数字证明和电子邮件信箱地址:xuningyan@@

  互联网电网开票商事会诊电话制造:0755-83991022/83990728/83991192

  推理吸引的服侍密电码或数字证明,共享。

  a、登录,在“的股本上市的公司配偶大会列表”选择“智度投资兴趣有限公司2015年度配偶大会开票”;

  b、点击登录到开票,选择用户名、密电码、登录,输出您的使结合理由号和服侍密电码;请求数字证明的金融家可以选择 CA证明登录;

  c、点击进入开票,推理网页鼓励举行相当的的手感;

  d、验明并发送开票出路。

  五、如此等等事项:

  1、写姓名地址:河南郑州市郑东新区CBD商事外环27号景峰国际23层智度投资兴趣有限公司2306室公司使结合实行部。

  2、会期良久,列席社交的是你自己。

  3、前卫:王克芳薛军霞

  电话制造:0371-55139520描写:0371-55139521

  邮递区号:450046

  六、备查论文

  1、第七届董事会第十三垒安打社交成发生的事;

  2、深圳增加要求的如此等等论文特意地公报。

  智度投资兴趣有限董事会

  2016年3月1日

  附:配偶大会付托付托书

  付托付托书

  智度投资兴趣有限公司:

  兹付托大夫(女儿)代表自己(本单位)列席智度投资兴趣有限公司 2015 配偶周年纪念日大会,并代表自己(本单位)对社交报酬的各项安排由于本付托付托书的指明行使安排公认权,免得无供应指明,代理人有权自动地开票。,和暗示,需求在这次社交上签字互相牵连论文。

  客户开票公认以下体育列举如下:

  ■

  注:1、开票不得不用于填写V。,如此等等评分、数字使伤残;

  2、每个法案不得不有一票公认权。,只要在一致、“反”、保持三栏说得中肯什么都可以一栏;

  3、未填、错填、写信稀薄的的开票或不开票是选民一,对弃权的开票出路。

  付托人姓名:客户编号:

  有股数(兴趣):付托人配偶账号:

  受信托的确定:受信托的充其量的证号

  付托人署名或盖印(公司配偶盖印):

  付托日期:年月日THE_END

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